МОШЕННИКИ В TELEGRAM

Telegram стал популярным инструментом для мошенничества благодаря своей анонимности и возможности создавать любые никнеймы, скрывать номер телефона от других пользователей. Мошенники используют это для маскировки под официальные лица или организации для «выуживания денежных средств у доверчивых граждан».
В Telegram поступает сообщение от руководителя организации, где человек работает (работал) или коллеги с информацией о том, что ФСБ проводит проверку по поводу утечки данных в организации. Если руководитель - лицо публичное, то мошенники могут использовать не только его ФИО, но и фотографией в качестве аватара. Далее к разговору в Telegram по средствам аудио- или видеосвязи подключаются другие лица – "начальники службы безопасности" / "сотрудники ФСБ" и т.п. Они присылают разного рода "официальные документы" и ведут переговоры, которые могут длиться несколько часов.
Мошенники утверждают, что ваши данные скомпрометированы и от вашего имени осуществляются переводы на счета запрещённых в РФ организаций или лиц. Они могут угрожать уголовным преследованием, чтобы заставить вас перевести деньги на некие "безопасные счета" или передать деньги курьеру. Иногда они требуют взять кредит якобы для отслеживания мошенников. Конечно, с их слов, всё это необходимо делать в условиях строжайшей секретности.

КРАСНЫЕ ФЛАГИ В ПЕРЕПИСКЕ И ЗВОНКАХ
 Неожиданные сообщения и звонки. Официальные органы и тем более банки не используют мессенджеры для контактов. Внезапные сообщения от таких организаций должны насторожить. Тем более, если это сообщения от контактов не из вашей записной книжки.
 Требования конфиденциальности. Если вас просят не рассказывать никому о происходящем, это с высокой долей вероятности признак мошенничества.
 Давление и срочность. Мошенники создают ощущение неотложности, угрожая серьёзными последствиями в случае невыполнения их требований.
 Необычные запросы. Просьбы перевести деньги на незнакомые счета или взять кредиты – явный сигнал о мошенничестве.
Сотрудники банка не будут ничего выяснять и тем более запугивать, они заблокируют ваши счета и пригласят в отделение банка, а сотрудники ФСБ пригласят на беседу к себе в офис. По ТЕЛЕФОНУ никакие финансовые вопросы не решаются - запомните это!

А. Березина
Следователь СГ ОП № 2 в составе МУ МВД России «Балаковское» Саратовской области